Quem são os banqueiros suspeitos de desviar dinheiro de clientes

Conhecidos pela ligação com o mercado financeiro, os irmãos Nelson, Noberto e Jaime Nogueira Pinheiro foram alvo de operação da Polícia Civil de São Paulo nesta quarta-feira (23/4). Segundo a investigação, que apura supostos desvios de recursos financeiros comandado por banqueiros e executivos ligados ao grupo MRCP Participações S/A, os irmãos estariam envolvidos no esquema.

Os três irmãos estão ligados à direção de empresas que movimentaram cifras milionárias. Segundo a polícia, os valores desviados foram transferidos para uma offshore na América Central e não foram devolvidos.

A Justiça paulista autorizou o sequestro de bens de até R$ 469 milhões pertencentes a 16 pessoas físicas e 19 empresas. As ordens judiciais envolvem apreensão de obras de arte, joias, dinheiro em espécie, além de documentos e equipamentos eletrônicos.

A coluna não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos até a última atualização deste texto.

A operação

A operação, batizada de Floresta Devastada, cumpre 11 mandados de busca e apreensão em nove endereços, incluindo imóveis ligados ao banqueiro Nelson Nogueira Pinheiro e a empresas sob sua administração, como a Brickell Participações S/A, cuja liquidação já havia sido determinada pelo Banco Central. Outro alvo é o FPB Bank Inc., com sede no Panamá, que foi alvo de intervenção local.

A investigação teve início em 2023, a partir de indícios de fraude apresentados em um pedido de recuperação extrajudicial envolvendo a Brickell. O Ministério Público de São Paulo aponta manobras societárias para ocultação de patrimônio e possível fraude contra credores.