Advogados do RS são investigados por esquema de fraudes; grupo é suspeito de movimentar R$ 50 milhões

Um grupo de advogados do Rio Grande do Sul é investigado por cometer fraudes em nomes de clientes. O prejuízo, conforme levantamento da Polícia Civil, pode chegar a R$ 50 milhões. Nesta quinta-feira (8), foram cumpridos mandados judiciais durante a Operação Malus Doctor. Conforme o delegado Vinicius Nahan, titular da 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, a ação busca desarticular um grupo criminoso composto por 14 pessoas, incluindo nove são advogados. Todos estão envolvidos com fraudes processuais em massa contra instituições financeiras em todo o País.

A investigação aponta que o grupo era responsável por um sofisticado esquema que ajuizou mais de 145 mil ações judiciais potencialmente fraudulentas, sendo 112 mil somente no RS e cerca de 30 mil em São Paulo.

O principal advogado investigado e apontadio como líder do grupo é responsável por aproximadamente 47% de todas as ações movidas contra instituições bancárias no Tribunal de Justiça do Estado (TJRS).

LEIA TAMBÉM: Morador de Novo Hamburgo suspeito de planejar atentado no show de Lady Gaga passa por audiência de custódia 

A operação de hoje cumpre 35 mandados de busca e apreensão, 9 ordens de suspensão do exercício da advocacia, quebra do sigilo bancário e fiscal e medidas cautelares diversas, além de bloqueio de valores de até R$ 50 milhões em bens móveis, imóveis e ativos financeiros.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Porto Alegre, Glorinha e Xangri-lá.

Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento particular, uso de documento falso, fraude processual, patrocínio infiel, apropriação indébita e associação criminosa.

CONFIRA: O que a perícia concluiu sobre morte de bebê de 1 ano na região

Como funciona o esquema

O esquema fraudulento envolve representantes de uma empresa que abordam pessoas em situação de vulnerabilidade com promessas de revisar judicialmente cobranças abusivas em empréstimos consignados, mediante honorários de 30% sobre os valores “recuperados”.

Após obterem os documentos dos clientes, o advogado investigado ajuizava ações revisionais contra instituições financeiras. Posteriormente, os clientes recebiam valores em suas contas e, acreditando serem decorrentes das ações, repassavam parte à empresa. No entanto, os depósitos eram oriundos de novos empréstimos contratados sem o consentimento dos titulares. Ao perceberem descontos indevidos em seus benefícios previdenciários, as vítimas constatavam a fraude e não conseguiam mais contato com a empresa.

Os advogados usavam procurações genéricas e falsificadas, muitas vezes sem o conhecimento dos clientes, para obter valores liberados por alvarás judiciais, apropriando-se indevidamente dos montantes. A atuação sistemática e em larga escala dificultava a identificação da fraude e causou prejuízo milionário ao Poder Judiciário e às instituições bancárias.

CLIQUE AQUI PARA ENTRAR NA COMUNIDADE DO ABCMAIS NO WHATSAPP

Advogados moviam ações até em nome de pessoas mortas

Em um dos episódios, uma das vítimas afirmou em juízo que desconhecia a existência de mais de 30 ações protocoladas em seu nome por um dos advogados investigados. As ações haviam sido movidas contra diversas instituições bancárias e, ao tomar ciência dos processos, a vítima negou ter autorizado qualquer tipo de demanda judicial.

Outro caso revelou que os advogados moveram ações judiciais em nome de pessoas já falecidas. Em uma das situações, a procuração apresentada nos autos continha uma assinatura datada meses após o óbito.

Os nomes dos advogados investigados não foi revelado pelas autoridades.

A reportagem entrou em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS), que não se manifestou até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.